BOGOTÁ, 6 de septiembre de 2022.- Objeto de allanamientos por parte de la DIAN, acompañados por agentes de la SIJIN, y del CTI de la Fiscalía han estado siendo objeto durante este martes en varios lugares del país las cadenas de almacenes Tierra Santa, por supuesto lavado de activos y mercancía de contrabando.
Es así como en los almacenes ubicados en el centro de Valledupar la mañana de hoy se observó la presencia de la Policía, Fiscalía y la Dian, quienes tomaron posesión de dicho almacén, al tiempo que en la ciudad de Barranquilla hacían lo propio en los almacenes ubicados en el centro comercial Portal del Prado, y en otro ubicado en la calle 72 con carrera 45.
Mientras que hay algunos que al parecer trabajarían con la franquicia del nombre Tierra Santa, pero para los efectos del negocio comercio contabilidad, surtirse de la mercancía estarían por fuera de las investigaciones d elas que son objeto los propietarios quienes son señalados de vender mercancia de contrabando y lavado de activos.
ES 
EN