BOGOTÁ, 20 de octubre de 2022.- Estados Unidos implicó a un sobrino político del cabecilla del régimen comunista venezolano, Nicolás Maduro, identificado como Carlos Erik Malpica Flores quien estaría comprometido con la red que blanqueó dinero de la Petrolera PDVSA en España. El Gobierno de Joe Biden recientemente lo había sacado de la lista de exfuncionarios venezolanos sancionados por la OFAC.
La implicación estuvo a cargo de una Corte Federal del Sur de Florida quien señaló al sobrino de Cilia Flores la esposa de Maduro, quien estaría participando en la red de exfuncionarios y empresarios acusados blanquear en España unos 200 millones de dólares de la petrolera estatal PDVSA para los hijastros de Maduro mediante operaciones fraudulentas.
Entre las operaciones de blanqueo ellas, la compra de un hotel en Madrid por unos 15 millones de euros en marzo del año 2016, según documentos del caso.
Se trata de Carlos Erik Malpica Flores, conocido como el sobrino favorito de la primera dama venezolana, Cilia Flores. La Administración de Joe Biden le sacó recientemente de la lista de exfuncionarios venezolanos sancionados en USA por el saqueo de PDVSA, donde trabajó como vicepresidente y director interno de Finanzas entre 2014 y 2016.
La Fiscalía estadounidense le señala como uno de los responsables del esquema de conversión de divisas que generó cientos de millones de dólares en ganancias a funcionarios venezolanos y sus socios, acusados en la Corte Federal del Sur de Florida de conspiración para blanquear hasta 1.200 millones de dólares obtenidos ilegítimamente.
Malpica Flores habría autorizado pagos a la red corrupta tras la salida de Rafael Ramírez de la presidencia de PDVSA, en 2014. Entre los acusados en la misma causa se encuentra José Vicente Amparan, alias ‘Chente’, uno de los accionistas y administradores de la mercantil Columbus One Properties SL, radicada en España, según un escrito de la Fiscalía de USA al que ha tenido acceso este diario.
Se trata de la empresa utilizada por esta trama para blanquear dinero en España en favor de los hijastros de Maduro y el vehículo societario empleado para comprar el Hotel Torrelaguna en Madrid, según informes de la UDEF remitidos a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón en el marco del ‘caso PDVSA‘ en España.
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